A partir del 2012, les organitzacions els socis de les quals són grans empreses energètiques, empreses de comunicacions o divisions d’explotacions (per exemple, Ferrocarrils Russos) van començar a rebre cartes oficials de les seves contraparts esmentades per exigir que es revelés informació sobre la cadena de propietaris de la companyia. En aquest sentit, sense entrar en el debat actual sobre la legalitat dels requisits proposats, basat en la Instrucció del president del govern de la Federació de Rússia núm. VP-P13-9308 de data 28 de desembre de 2011, descriurem la procediment per presentar aquesta informació en forma de taula.
Instruccions
Pas 1
Inicialment, indiquem el nom complet de l’organització respecte del qual és necessari divulgar informació sobre la cadena de propietaris de la mateixa.
Pas 2
A la part esquerra de la taula, introduïm informació sobre el TIN, PSRN, el nom de l’organització, el seu principal tipus d’activitat econòmica, el nom del cap, així com la sèrie i el número del document que demostra la seva identitat.
Pas 3
A la part dreta de la taula, introduïm informació sobre la cadena de propietaris de la contrapart, inclosos els beneficiaris (inclosos els finals).
Per a les persones que siguin accionistes o membres de l’organització, s’emplenen els camps següents: nom complet, adreça de registre, sèrie i número del document d’identitat, situació legal de la persona (gestor, participant, accionista, beneficiari), informació sobre el suport documents que indiquen la data i el número (extracte del Registre estatal unificat d’entitats jurídiques, acta de la junta general, etc.).
Per a les persones jurídiques, cal indicar el TIN, l'OGRN, el nom complet o abreujat, l'adreça de la ubicació, l'estat jurídic de la persona, la informació dels documents justificatius.
Pas 4
Al final de la pàgina, s’indica el nom complet del cap de l’organització, s’hi posa la signatura, la data i el segell de l’empresa.
