L’activitat empresarial il·legal pressuposa l’absència de registre estatal i de permisos especials. Si l'activitat especificada es realitza amb documents de registre i llicència, no es pot reconèixer com a il·legal.
La legislació penal actual de la Federació de Rússia conté una composició especial d’un delicte econòmic, que s’anomena negoci il·legal. El processament penal per aquest fet només és possible en presència de conseqüències negatives significatives. Si una determinada persona o grup de ciutadans realitza activitats comercials il·legals sense greus conseqüències, seran castigats de manera administrativa. En tots els casos, per declarar il·legal una activitat comercial, una persona no ha de tenir registre estatal (com a organització, empresari individual) ni permís especial, quan sigui necessari d’acord amb la legislació federal.
Quan és la responsabilitat administrativa dels negocis il·legals?
Qualsevol activitat empresarial legal ha d'anar precedida d'un registre estatal a les autoritats fiscals. Per a alguns tipus d'activitats, les organitzacions i els empresaris han d'obtenir llicències després del registre estatal. L'incompliment d'algun d'aquests requisits comportarà el nomenament d'una sanció administrativa. Per tant, en absència de registre estatal, es pot fer responsable a una persona en forma de multa administrativa, la quantia de la qual es determinarà entre cinc-cents i dos mil rubles. Si hi ha un registre estatal, però no hi ha llicència, l’import de la multa per a un ciutadà serà de 2.000-2.500 rubles i per a una organització de 40.000 a 50.000 rubles. A més, en aquest darrer cas, es confiscaran productes manufacturats, equips i matèries primeres, si la naturalesa de l’activitat rellevant suggereix aquesta producció.
En quins casos es duu a terme un processament penal?
La legislació penal classifica els actes descrits anteriorment com a activitat empresarial il·legal. L’única diferència que permet portar els autors no a responsabilitats administratives sinó penals rau en les conseqüències d’aquestes accions. Si una persona ha rebut ingressos com a resultat de l'emprenedoria il·legal, l'import del qual supera el milió de rubles (gran quantitat), s'enfrontarà a una pena penal en forma de multa de fins a tres-cents mil rubles, treballs obligatoris o detenció. Les accions corresponents com a part d'un grup organitzat, així com quan es reben ingressos per un import superior a sis milions de rubles (sobretot una quantitat important), es castiguen més severament.
