La detecció de fraus inclou accions o mesures necessàries per detectar fets que demostren fets indeguts, abusos i cometre fraus. En aquest procés no hi participen accions d’investigació que tenen com a objectiu aclarir els mètodes de robatori, mida i motius. Es considera que el frau és més difícil de detectar que altres delictes.
Instruccions
Pas 1
La Constitució estableix que el país garanteix la unitat de l’espai econòmic, el suport a la competència, la lliure circulació de mercaderies i recursos financers, així com la llibertat d’activitat econòmica. El frau representa una amenaça immediata a aquestes disposicions. Les qüestions de la lluita contra el frau de diversos tipus són cada vegada més rellevants, a mesura que l’ampliació dels delictes s’expandeix i adopta noves formes. Després de la transició a les relacions de mercat, l'activitat de les persones que utilitzen mètodes criminals d'enriquiment i de negocis ha augmentat significativament.
Pas 2
L’engany fraudulent és un ocultament deliberat o una distorsió de la veritat per enganyar una persona propietària de qualsevol propietat. Per responsabilitzar una organització del frau, cal esbrinar si es va crear legalment, si es van aprovar tots els procediments necessaris durant el seu establiment i si les seves activitats es duen a terme en la direcció indicada a la carta. El tema de l’engany implica la consideració de les circumstàncies, la seva valoració i la relació de causalitat entre l’acció i el resultat del delicte.
Pas 3
Per atraure una persona per frau, cal identificar el fet mateix del delicte, és a dir, reconèixer i investigar els símptomes fins al moment en què s’obtenen proves irrefutables d’abús. Els investigadors estudien les causes dels símptomes. Malauradament, molts signes passen desapercebuts. Fins i tot si es troben, se sol passar per alt.
Pas 4
En activitats fraudulentes, sovint és difícil demostrar que els signes i símptomes presents indiquen el fet d’un delicte i no un error involuntari. Per obrir un procés penal per acusacions d’actes fraudulents, en la majoria dels casos cal demostrar la repetibilitat de les accions que demostren la comissió d’un delicte. Per tant, havent recopilat tots els fets i proves documentals, heu de posar-vos en contacte amb la policia.
