Una de les tasques principals de l’advocat (departament jurídic, servei de seguretat interna) de l’empresa és comprovar la voluntarietat de l’entitat jurídica de contrapartida amb la qual la vostra organització té previst celebrar un acord. Actualment, la verificació estàndard d’un futur soci es realitza sol·licitant-li un conjunt de components i altres documents de títol, així com mitjançant l’anàlisi d’informació sobre ell publicada en llocs especialitzats a Internet.
Instruccions
Pas 1
Sol·licitem a l'entitat jurídica de contrapartida amb qui la vostra organització planeja celebrar un acord en el futur, còpies escanejades en color del component següent i altres documents de títol:
- documents constitutius de l'organització;
- certificat de registre a l’autoritat fiscal a la ubicació al territori de la Federació Russa;
- certificat de registre estatal d'una persona jurídica;
- certificat (s) en fer una inscripció al Registre estatal unificat d'entitats jurídiques (si hi ha (hi ha) els certificats corresponents);
- un document que confirma l'autoritat del cap de l'entitat jurídica (decisió o protocol);
- ordre d'assumpció del càrrec (o nomenament per al càrrec) del cap d'una persona jurídica;
- una ordre sobre el nomenament del comptable en cap de l'organització (o sobre l'assignació de funcions, si el director general i el comptable en cap són una sola persona);
- una carta informativa de l'òrgan territorial del Servei Estadístic Federal de l'Estat, que confirmi la presència de l'organització al registre estadístic d'entitats econòmiques;
- un extracte del registre estatal unificat d’entitats jurídiques (preferiblement, com a màxim, 30 dies des de la data d’emissió per part de l’autoritat tributària autoritzada i fins que aquest document sigui presentat a la vostra organització);
- carta d'informació del banc sobre l'obertura d'un compte corrent;
- un document que confirma l'autoritat de la persona que signa l'acord (si l'acord no està signat pel cap de l'entitat jurídica, es proporciona un poder).
Pas 2
Analitzem informació sobre la contrapart-entitat jurídica al lloc web del Servei Tributari Federal (secció serveis electrònics - Servei d’Internet "Consulteu a vosaltres mateixos i a la contrapart") i la comprovem amb les dades de les còpies escanejades dels documents sol·licitats a la contrapart.
La cerca al servei d’Internet esmentat la pot fer el TIN (GRN, OGRN) de l’organització o el seu nom (en aquest cas, cal omplir els camps de l’adreça, la data de registre i el tema de la Federació Russa).
Informació que es pot trobar sobre l’organització que utilitza aquest servei d’Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), el nom i l’adreça complets de l’organització especificats als seus documents constitutius durant la seva creació i en el futur, la data de registre estatal de l’empresa, informació sobre modificacions de documents constitutius i al Registre estatal unificat d’entitats jurídiques, dades sobre llicències rebudes i inscripció com a assegurats en fons.
Pas 3
Estudiem amb l’ajut del servei de missatges de cerca el lloc web de la revista State Registry Bulletin i, sobre la base del fitxer de casos d’arbitratge del lloc web del Tribunal Suprem d’Arbitratge, informem sobre si s’han iniciat processos de fallida contra la contrapart.
Pas 4
Amb l’ajut dels serveis del lloc web del Servei Federal d’Alcalde, comprovem si s’estan duent a terme procediments d’execució en relació amb l’organització que us interessa o no.
Pas 5
Els darrers passos per verificar la contrapart és esbrinar la validesa o la nul·litat del passaport del cap de l’organització de la contrapart (i si és possible, del comptable en cap) mitjançant el servei d’informació "Comprovació de la validesa del passaport d’un ciutadà Federació de Rússia que certifica la identitat d'un ciutadà de la Federació de Rússia al territori de la Federació de Rússia "publicada al lloc web del Servei Federal de Migració, sempre que aquestes persones siguin ciutadanes de Rússia.
